
公告日期:2024-10-18
公告编号:2024-066
证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
3.会议召开方式:现场会议与网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨柳女士
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任俞扬波先生为副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司经营管理和发展战略规划 的需要,公司董事会拟聘任俞扬波先生为公司副总经理,任期自第四届董事会
公告编号:2024-066
第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
简历:俞扬波,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2001 年 12 月至 2004 年 1 月,任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人;2008
年 1 月至 2010 年 8 月,任南京朗驰集团机电有限公司业务负责人;2012 年 1
月至 2013 年 1 月,任艾志工业技术集团有限公司区域负责人;2013 年 3 月至
2024 年 5 月,任多伦科技股份有限公司分公司总经理;2024 年 6 月至今任公
司智慧车管事业部总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
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