公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-066

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨柳女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任俞扬波先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划 的需要，公司董事会拟聘任俞扬波先生为公司副总经理，任期自第四届董事会

公告编号：2024-066

第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历：俞扬波，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年 12 月至 2004 年 1 月，任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人；2008
年 1 月至 2010 年 8 月，任南京朗驰集团机电有限公司业务负责人；2012 年 1
月至 2013 年 1 月，任艾志工业技术集团有限公司区域负责人；2013 年 3 月至
2024 年 5 月，任多伦科技股份有限公司分公司总经理；2024 年 6 月至今任公
司智慧车管事业部总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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