公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-070

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨柳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章 和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,377,713 股，占公司有表决权股份总数的 49.2631%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,847,101 股，占公司有表决权股份总数的 27.3006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-070

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名俞扬波先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事周淦先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法 定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名俞扬波 先生为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：俞扬波，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年 12 月至 2004 年 1 月，任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人；2008
年 1 月至 2010 年 8 月，任南京朗驰集团机电有限公司区域负责人；2012 年 1
月至 2013 年 1 月，任艾志工业技术集团有限公司区域负责人；2013 年 3 月至
2024 年 5 月，任多伦科技股份有限公司分公司总经理；2024 年 6 月至今任公
司智慧车管事业部总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,014,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.2337%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 6,363,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.7663%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴亭亭女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王雪山先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于 法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名吴亭 亭女士为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-070

简历：吴亭亭，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，任华夏银行北京媒体村支行财务部财务
主管和业务部社区支行负责人；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，任北京华信宝来
投资控股有限公司财务部财务经理、风控部风控总监；2018 年 6 月至 2020 年
8 月，任大连共享伟业科技股份有限公司财务部财务总监；2020 年 9 月至 2024
年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司财务负责人；2021 年 7 月……
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