公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江承销保荐
武汉希文科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他事项说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430326 希文科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北今天律师事务所刘天志、殷文婷律师。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 栋 7
层武汉希文科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《武汉希文科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《2023 年董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2023 年度工作情况，公司董事会做出 2023 年度工作报告。
（三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2023 年度工作情况，由监事会主席代表监事会做出监事会 2023 年度工作报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-007

根据法律、法规、《公司章程》的规定和 2023 年度营业业绩及财务情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（七）审议《2023 年度权益分派预案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东……
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