公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-017

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾春平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合,《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,709,520 股，占公司有表决权股份总数的 63.2167%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营地址变更并修改公司章程》
1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>》公告》公告编号：2022-014。
2.议案表决结果：

同意股数 31,709,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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