公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-020

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430328 北京希电 2022 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行贷款的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限贰年，委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。由公司法人曾春平、夏志成向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。同意以企业知识产权作为本次贷款反担保并签署知识产权质押反担保合同。
（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-020

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 10 月 28 日 17 点 30 分前

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：李欣 13701011290
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《第四届董事会第九次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日

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