公告日期：2023-05-18

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020

22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing100020, P. R. China

电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838

网址：www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件：

1. 公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统官方网站的
第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第五次会议决议公告；

3. 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统官方网站的
本次股东大会通知公告；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东和股东代理
人的到会登记资料及凭证资料；

5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

法律意见书

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 26 日以公
告形式在全国中小企业股份转让系统官方网站刊登了定于2023年5月18日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、召开方式、出席对象及会议登记方法等内容。

2. 本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 18 日 9:30 在公司会议室召开，会
议实际召开时间、地点符合会议通知所载明的内容。

3. 本次股东大会由公司董事长曾春平先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 本次股东大会以现场会议的方式召开。

2. 出席现场会议的股东和股东代表共 9 名，代表公司股份数为 31,614,520
股，占股权登记日公司股份总数的 63.0274%。

3. 公司相关董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

4. 本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

法律意见书

2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

3. 根据表决结果，本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。