公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-025

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾春平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,582,702 股，占公司有表决权股份总数的 62.9639%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》
1.议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请“领航 e 贷”业务，用于企业日常经营活动，
申请额度 600 万元，期限 1年，提款期 1 年，法定代表人曾春平为本笔贷款
提供个人无限连带保证担保。

公司向中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行申请办理的 200 万元贷款，用于企业日常经营活动，期限 12 个月,法定代表人曾春平为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,582,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司纯受益情形，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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