公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-001

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾春平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合《公司法》及相关法律法规等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程修正案》议案
1.议案内容：

原条款 修订后

公告编号：2024-001

第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，独立董 第一百零六条：董事会由
事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 6 名董事组成。董事会设
（一）公司设立独立董事。独立董事是指不在公 董事长 1 人，副董事长 1
司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 人。
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的
关系的董事。（二）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出
独立董事候选人，并经股东大会选举决定。（三）
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过
六年。（四）独立董事连续二次未亲自出席董事
会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除
出现上述情况及本章程规定的不得担任董事的
情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。
（五）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独
立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任
何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东
和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞
职导致公司董事会中独立董事人数少于法定人
数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董
事填补其缺额后生效。（六）独立董事应按照法
律、行政法规及部门规章的有关规定执行。（七）
本章程中有关董事的义务同样适用于独立董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 2 月 20 日召开

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第十八次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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