公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾春平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,711,902 股，占公司有表决权股份总数的 63.2215%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程修正案》议案
1.议案内容：

原条款 修订后

第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，独立 第一百零六条：董事会由 6 名
董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 董事组成。董事会设董事长 1
人。（一）公司设立独立董事。独立董事是指 人，副董事长 1 人。
不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。（二）公司董事会、
监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份
的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定。（三）独立董事每届任期与公司
其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，
但是连任时间不得超过六年。（四）独立董事
连续二次未亲自出席董事会会议的，由董事会
提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及本
章程规定的不得担任董事的情形外，独立董事
任期届满前不得无故被免职。（五）独立董事
在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职
有关或其认为有必要引起公司股东和债权人
注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致
公司董事会中独立董事人数少于法定人数时，
该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事
填补其缺额后生效。（六）独立董事应按照法

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律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
（七）本章程中有关董事的义务同样适用于独
立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,711,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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