公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层
303 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡波先生

6.会议列席人员：纪天舒女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规
定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京捷世智通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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