公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-007

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周人
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,753,340 股，占公司有表决权股份总数的 43.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》（公告编号:2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因第三届监事会成员任期届满，公司股东提名石慧（连任）、沈莉（连任）为公司监事会股东代表监事人选，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《监事换届公告》（公告编号:2023-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-007

无
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 2 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周人 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会
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