公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-008

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周人

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

公告编号：2023-008

定，选举周人先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月16 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任周人先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任汪湛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2023-008

1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任龚藏龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟
聘任周美君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海科洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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