公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-010

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
3 月 16 日审议并通过：

选举周人先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 9,272,840 股，占公司股本的 27.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周人先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,272,840 股，占公司股本的 27.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汪湛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,480,500 股，占公司股本的 10.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任龚藏龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,713,000 股，占公司股本的 5.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周美君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.042%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
3 月 16 日审议并通过：

公告编号：2023-010

选举石慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 273,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正 常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通 过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制， 提高公司的规范治理水平。
三、备查文件

《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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