公告日期：2023-08-01

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周人

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为树立员工与公司共同持续发展的理念，增强员工使命感和归属感，结合公司实际情况，拟提名关晓梅等 9 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全

体员工公示和征求意见。

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《上海科洋科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《上海科洋科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《上海科洋科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2.回避表决情况

董事周人先生、汪湛先生、周美君女士作为本次激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等 12 人授予股权激励。

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《上海科洋科技股份有限公司 2023 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

董事周人先生、汪湛先生、周美君女士作为本次激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》1.议案内容：

为保证公司 2023 年股权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司

董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2023 年股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事宜时，按照 2023 年股权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激……
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