公告日期：2024-07-03

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需公司股东大会审议，公司将于 2024
年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议此方案。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
目前，公司注册资本为 81,242,895.00 元，在综合考虑公司经营情况、财务状
况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强股东现金收益，提升公司运营效率指 标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并 减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。回购符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定
本次回购价格不超过13.49元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为17.13元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市交易，具有较长的做市交易运行周期，交易较为活跃。公 司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易均价为17.13元/ 股。截至董事会召开前一日，公司股票收盘价13.27元/股，本次回购价格上限为 13.49元/股，介于最近60个交易日均价与最近交易日收盘价区间内。

2、公司前期发行价格

公司自挂牌以来股份发行情况如下：

新增股票挂牌转让时间 发行数量（股） 发行价格（元/股） 发行性质概述

2015年8月25日 558,167 6.00 非公开发行

2015年11月10日 7,000,000 10.00 非公开发行

2017年1月13日 611,984 13.50 非公开发行

2018年6月12日 5,224,660 19.14 非公开发行

考虑到本次回购与前四次非公开发行的时间间隔均在两年以上，期间公司所处 的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期 股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

3、公司每股净资产

根据公司2023年年度报告，2023年12月31日和2022年12月31日，公司归属于挂 牌公司股东的每股净资产分别为4.49元和3.98元，本次回购价格上限高于公司的每 股净资产。

4、同行业可比公司

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《挂牌公司管理型行业分类 指引》，公司属于卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-医院（Q831）-专科医院
（Q8315），公司同行业可比挂牌或上市公司基本情况如下：

每股市价（元） 每股净资 市净 每股 市盈

代码 简称

（截至 20240627） 产 率 收益 率

600763.SH 通策医疗 54.40 1……
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