公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-030

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昕隆
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,328,138 股，占公司有表决权股份总数的 38.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公司无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上， 为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资 者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司 长远、健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,328,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事 会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事 项：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等， 具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表

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决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管 部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购 有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手 续；

（7）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,328,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所律师
（二）律师姓名：田昊，何新宇
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人……
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