公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-050

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄海龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,732,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外担保的议案》
1.议案内容：

公司与河北三河农村商业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装修有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，债权确定时间为 2022
年 9 月 7 日至 2024 年 8 月 26 日。公司现对该笔对外担保事项进行追认。

2.议案表决结果：

同意股数 50,732,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

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