公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-017

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了：

提名杨喜源先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海荣女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2023 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因赵新安先生辞去公司董事职务，董事会提名杨喜源先生为公司新任董事。因魏永涛先生辞去公司副总经理职务，现聘任李海荣女士为公司新任副总经理。
（三）新任董监高人员履历

杨喜源先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 6 月至 2023 年 1 月就职于山东华峰建筑装饰工程有限公司任办公室主任，2023 年 3
月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司任行政部办公室主任。

李海荣女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008
年 7 月-2009 年 1 月就职于天津市宇轩不动产公司任合约助理，2009 年 2 月-2011 年 12
月就职于天津市乐园骨科医院任行政文员，2012 年 1 月-2013 年 1 月就职于天津汉龙思

公告编号：2023-017

琪科技发展有限公司任数据档案管理员，2013 年 2 月-2015 年 2 月任河西消防支队档案
管理员，2015 年 3 月至今就职于天津皇冠幕墙装饰股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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