公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-001
证券代码:430336 证券简称:皇冠幕墙 主办券商:开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:黄海龙先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更 2023 年年度审计机构,由亚太(集团)
公告编号:2024-001
会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供 2023 年年度财务报表审计相关服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会会议,详见股东大会通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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