公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-010

证券代码：430336 证券简称：皇冠幕墙 主办券商：开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄海龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,356,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举龚仕超为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因杨喜源先生辞去公司董事职务，董事会提名龚仕超先生为公司第四届董事会新任董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨喜源 董事 离职 2024 年 4 月 11 日2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

龚仕超 董事 任职 2024 年 4 月 11 日2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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