• 最近访问:
发表于 2024-04-26 16:16:12 股吧网页版
皇冠幕墙:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-011

证券代码:430336 证券简称:皇冠幕墙 主办券商:开源证券
天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发


5.会议主持人:黄海龙先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司总经理黄海龙先生将公司 2023 年

公告编号:2024-011

度总经理工作情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年度董事会工作情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长黄海龙先生将公司 2024 年度财务预算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-011

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年年度报告及摘要内容向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据相关规定及公司经营发展规划,拟继续聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构,为公司提供审计及相关咨询服务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容:

综合考虑公司内、外因素,结合公司未来战略规划,公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500