公告日期：2021-04-22

证券代码：430347 证券简称：地大信息 主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430347 地大信息 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京芝兰律师事务所李春华、焦显光律师。

（七）会议地点

公司会议室（武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 B1 栋 15

楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长对 2020 年董事会工作汇报。

（二）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2020 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

由于受 2020 年疫情影响，公司 2020 年在收入、利润上均较去年同期略有下降，根据《公司法》和《公司章程》财务对 2020 年公司各项完成指标作出决算。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

结合 2020 年年度公司财务决算，针对市场变化作出 2021 年财务预算。

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

受 2020 年疫情影响，公司 2020 年度较年初制定的经营目标略未完成，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于<续聘 2021 年度审计机构>的议案》

经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的工作审查，符合国家有关规定和公司需求，拟提议续聘大华会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于<2021 年工作计划>的议案》

公司 2020 年在工作架构、人员分工上进行了调整，综合市场变化、财务状况对公司作出 2021 年工作计划。

（八）审议《关于<公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资料占用情况专项意见>的议案》

公司2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见。公司2020年不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（九）审议《关于<公司注册地址变更>的议案》

公司预期 2021 年业务量增大、人员增多，为了配合公司各方面需求，拟提议扩大公司办公场所，注册地址由武汉市东湖高新技术开发区光谷软件园 F1 栋 15

楼（面积 1500 平米）变更为武汉市东湖新技术开发区光谷世贸中心 B 栋 5-6 楼

（面积 2000 平米）

（十）审议《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司注册地址由武汉市东湖高新技术开发区软件园F1栋15楼变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷世贸中心 B 栋 5-6 楼，《公司章程》将做相应修改。

（十一）审议《关于……
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