公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-020

证券代码：430347 证券简称：地大信息 主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 4 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 21 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：公司董事张时忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张时忠先生为公司第三届董事会董事长的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司董事选举张时忠先生为武汉地大信息工程股份有限公司第三

公告编号：2019-020

届董事会董事长，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任马维峰先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任马维峰先生为武汉地大信息工程股份有限公司总经理，

任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案马维峰先生为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈婷女士为公司第三届董事会秘书、财务负责人的》

议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任陈婷女士为武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事

会秘书、财务负责人，任期三年。自 2019 年 4 月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经公司总经理提名，公司聘任罗欣先生、刘西先生、高锡林女士、唐湘丹女士为公司副总经理，任期三年。自 2019 年 4

月 2 日起至 2022 年 4 月 1 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事会签字确认的《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第

一次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

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