公告日期：2021-11-30

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙云龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去魏杰公司财务负责人职务的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展需要，董事会拟免去魏杰公司财务负责人职务，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈红艳为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展需要，董事会拟聘任陈红艳为公司财务负责人。陈红艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈红艳为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

公司为更好的执行《公司治理规则》及履行信息披露义务，现决定聘任陈红艳为公司董事会秘书。陈红艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公

司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《……
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