
公告日期:2021-11-30
公告编号:2021-033
证券代码:430351 证券简称:爱科凯能 主办券商:华林证券
爱科凯能科技(北京)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2021 年 11 月 27 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于提名选
举朱嘉为公司董事的议案》。具体表决情况如下:
1.议案表决情况
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
提名朱嘉先生为公司董事,任职期限与第三届董事会剩余期限一致,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司原董事王海波先生辞去董事职务,为完善法人治理结构,提名朱嘉先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
朱嘉,男,1981 年出生,北京大学企业管理硕士研究生。现任重庆和亚化医投资管理有限公司常务副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
公告编号:2021-033
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名朱嘉先生为公司董事,有助于完善公司的法人治理结构,将对公司的生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《爱科凯能科技(北京)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
爱科凯能科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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