公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-009

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，爱科凯能科技(北京)
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023年上半年度募集资金使
用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第二届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 6,180,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币 40,170,000 元。该次发行已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2017）0234 号《验资报告》。

募集资金已于 2017 年 7 月 12 日前（含）全部存入公司账户， 开户行：
中国工商银行股份有限公司北京望京支行，户名：爱科凯能科技（北京）股份有限公司，账号：0200003519000313864，金额为人民币 40,170,000 元。

公司于 2017 年 10 月 31 日取得《关于爱科凯能科技（北京） 股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6284 号），2017 年 11 月 9日，
公司在全国中小企业股份转让系统发布《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关

于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2017 年 11 月 15

日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-009

（二）募集资金使用及结余情况

2017年公司第二届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过
的《股票发行方案》， 募集资金用途为：本次募集资金将用于泌尿和骨科微创
手术器材业务的市场推广及后续产品的不断研发，与国内外合作伙伴共同研发新
一代激光手术设备，相关耗材，并安排参股投资相关项目等事项。

2019年公司经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议及2018
年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对原定募集资金
使用用途做出第一次调整。2021年公司经第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，对原定募集资金使用项目做出第二次调整，调整后募集资金用途如下：

第一次变更部分募集 第二次变更部分募集
原方案披露分类

资金用途后分类用途 资金用途后分类用途
募集资金用途分类 用途金额

金额 金额

1、补充流动资金（市场拓
展、研究开发、参股和共同研

40,170,000.00 32,470,000.00 25,789,663.54
发等）
2、偿还银行借款（发行方案列

0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
出的除外）

3、违规借款给他人 0.00 700,000.00 0.00

4、补充……
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