公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430351 爱科凯能 2024 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002 ）。

（二）审议《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
（三）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》；

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不分配利润。
（八）审议《关于<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 003）。

公告编号：2024-007

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)负责出具本公司 2024 年度审计报告。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

2024 年 3 月 14 日，北京市药品监督管理局向公司颁发了新的《医疗器械生
产许可证》，现根据前述《医疗器械生产许可证》所列示的生产范围对应变更公司的经营范围并修订《公司章程》的相应条款……
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