公告日期：2024-05-28

证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙云龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,697,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.9776%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事谭建元、谭俊锋、王燕鸣、江岩因
工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘素娥、史宏敏因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（ 公告编号： 2024- 001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,697,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 ……
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