公告日期：2024-07-12

爱科凯能科技（北京）股份有限公司
章程

（2024 年 6 月修订）

二 0 二四年六月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ......33
第一节 监事 ......33
第二节 监事会 ......33
第八章 信息披露和投资者关系管理......36
第一节 信息披露 ......36
第二节 投资者关系管理 ......36
第九章 财务会计制度、利润分配 ......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 会计师事务所的聘任 ......40
第十章 通知和公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资 ......42
第二节 解散和清算 ......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 争议的解决 ......45
第十四章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由爱科凯能科技（北京）有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称 中文名称：爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 503 室。
第五条 公司注册资本为人民币 28,311,616 元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨立足高科技领域，将先进及成熟的技术最大限
度地转化成市场需求的产品，并使之产业化；公司采用先进的管理模式，运用协同制作（OEM）手段，实现公司的高速发展，创造优良的社会经济效益，并为股东的投资带来最大的回报。实施先进的质量管理体系，为用户提供高品质的产品及完善的售后服务，树立良好的市场品牌。以人为本，团结协作，鼓励创新是公司的基本文化。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关……
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