
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-036
证券代码:430353 证券简称:百傲科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司办公室(上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱滨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数20,512,214 股,占公司有表决权股份总数的 32.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
公告编号:2022-036
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并资产负债表中未分配利润金额
为-30,979,163.63 元,公司未弥补亏损金额为 30,979,163.63 元,公司实收股本为
63,432,460.00 元,实收股本的 1/3 为 21,144,153.33 元,因此,公司未弥补亏损
金额达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 20,512,214 股,占出席会议有表决股份数的 100.00%;反对股数 0
股,占出席会议有表决股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决股份数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海百傲科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
上海百傲科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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