
公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-002
证券代码:430353 证券简称:百傲科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点:上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层会议室
3. 会议召开方式:现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长朱滨先生
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管、董事候选人王长
虹先生列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事张宇、康熙雄、张海燕因疫情及个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人的议案》
公告编号:2023-002
1.议案内容:
原董事黄岩先生因个人原因于 2023 年 1 月 9 日辞去董事职务,拟提名王长
虹为公司第四届董事会董事候选人,继续履行董事的职责,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详细情况请参见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)上披露《百傲科技:关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2023-002
上海百傲科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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