公告日期：2023-05-19

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,961,386 股，占公司有表决权股份总数的 31.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.080%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）上披露《百傲科技：2022 年年度报告》（公告 编号：2023-008）、《百傲科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 15,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有……
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