公告日期：2023-12-21

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

章 程

2023 年 12 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 28
第八章 信息披露及投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第十章 通知和公告...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十二章 附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护上海百傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立,由上海百傲科技有限公司整体变更为股份有限公司,在上海市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：913100001346342798。
第三条 公司注册名称：上海百傲科技股份有限公司。

公司英文名称：ShanghaiBaiOTechnology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层、1 号楼 701 室。
第五条 公司注册资本为人民币 6,093.246 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法,开发、制
造、销售在国内外有竞争力的产品,为用户提供优质、专业化技术服务,为员工和股东创造满意的经济效益, 为保障国民健康做出贡献。

第十二条 公司经营范围：一般项目：生物、计算机软件领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让和技术服务,实验室试剂及耗材（除危险品）、分析仪器与实 验室设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公自动化设备 及耗材的销售,实验室试剂及耗材、分析仪器与实验室设备、第一类、第二类、 第三类医疗器械的生产、经营和销售，自有设备租赁，用于传染病防治的消毒产 品的生产与销售，日用口罩（非医用）生产、销售，医用口罩生产、零售、批发。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体经营范围以公司登记机关核发的……
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