公告日期：2024-04-25

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱滨先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网（http://www.neeq.com.cn）上披露《百傲科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《百傲科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算,并根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事于冉对第四届董事会第七次会议相关议案投反对票，表示公司全年业绩较年初董事会通过的预算有较大偏差，经营状况不容乐观，在未能提供合理的融资方案的情况下，持续经营能力存在不确定性，加上较同行业相比过高的销售费用率，故不能对公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性做出确认。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司以 2023 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况……
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