公告日期：2024-04-25

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430353 百傲科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所 2 位律师。
（七）会议地点

公司会议室（上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼）

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

报告对 2023 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对2024 年工作予以展望。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

报告对2023年公司监事会工作情况进行汇报，并对2024年工作进行了规划。（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网（http://www.neeq.com.cn）上披露《百傲科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《百傲科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算,并根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2024 年财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据经营业绩、未来业务发展对资金的需求等因素，拟定 2023 年度不对股东进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详细情况请参见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转……
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