公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-024

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王翔
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,966,984 股，占公司有表决权股份总数的 42.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（上海）律师事务所
（二）律师姓名：汪俊、魏淑贞律师
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《上海雷腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）泰和泰（上海）律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见。

上海雷腾软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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