公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-035

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不含网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日 11 时 30 分。

公告编号：2022-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430358 基美影业 2022 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区北京西路 762 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司自 2020 年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自有资金购买理财产品，决议有效期为两年。在此期间，通过对闲置资金的运用，取得了较好的投资收益，有效提高了公司资金的使用效率。

现该决议有效期临近届满，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产
品，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-035

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照正副本（复印件）， 股东 账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 8 月 25 日

（三）登记地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方瑜 联系电话：021-62716777 电子邮箱
contact@fundamentalfilms.com
（二）会议费用：与会股东自理。
五、备查文件目录

《上海基美影业股……
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