公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-034

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2. 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高敬东先生

6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司自 2020 年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自

公告编号：2022-034

有资金购买理财产品，决议有效期为两年。在此期间，通过对闲置资金的运用，取得了较好的投资收益，有效提高了公司资金的使用效率。

现该决议有效期临近届满，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产
品，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》

公告编号：2022-034

上海基美影业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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