公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-040

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高敬东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数189,131,010 股，占公司有表决权股份总数的 63.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司自 2020 年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自有资金购买理财产品，决议有效期为两年。在此期间，通过对闲置资金的运用，取得了较好的投资收益，有效提高了公司资金的使用效率。

现该决议有效期临近届满，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产
品，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 189,131,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

上海基美影业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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