公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务负责人。 司的副总经理、财务负责人、董事会秘
书、合规负责人。

第七十九条 第七十九条

股东大会在选举两名及以上董事或监 股东大会在选举董事或监事时，可以结
事时应当实行累积投票制度。 合实际情况选择是否适用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与 举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事 股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简 会应当向股东告知候选董事、监事的简
历和基本情况。 历和基本情况。

除适用累计投票制外, 股东大会将对 除适用累计投票制外, 股东大会将对所有提案进行逐项表决, 对同一事项 所有提案进行逐项表决, 对同一事项有不同提案的, 将按提案提出的时间 有不同提案的, 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原

公告编号：2023-008

因导致股东大会中止或不能作出决议 因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会将不会对提案进行搁置 外, 股东大会将不会对提案进行搁置
或不予表决。 或不予表决。

第一百一十九条 第一百一十九条

公司设总经理1名, 由董事会聘任或解 公司设总经理1名, 由董事会聘任或解
聘。 聘。

公司设副总经理1名, 由董事会聘任或 公司可根据需要设副总经理，由董事会
解聘。 聘任或解聘。

公司设董事会秘书1名, 由董事会聘任 公司可根据需要设合规负责人 1 名，由
或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人及 公司可根据需要设董事会秘书 1 名，由董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、
合规负责人及董事会秘书为公司高级
管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司治理水平，促进公司高效、规范运作，并根据公司实际发展经营情况，公司拟修订《公司章程》部分内容。

三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海基美影业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。