公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-023

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2. 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高敬东先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，具体内容详见

公告编号：2023-023

公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于新增关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案的关联方不涉及公司董事，本议案审议过程中没有董事需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海基美影业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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