公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-016

证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高敬东先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，具体内容详见

公告编号：2024-016

公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司自 2022 年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自有资金购买理财产品，决议有效期为两年。在此期间，通过对闲置资金的运用，取得了较好的投资收益，有效提高了公司资金的使用效率。

现该决议有效期临近届满，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产
品，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-020）。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海基美影业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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