公告日期：2023-04-26

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理编写了
《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度的工
作情况进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2022 年
年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科 技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《武汉同济现代医 药科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2022 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《公司 2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资 者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披 露的《2022 年度募……
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