公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-028

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供反担保的议案》1.议案内容：

武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同济医药”）

公告编号：2023-028

全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司（以下简称“同济中维”）因经营 需要拟向汉口银行股份有限公司汉阳支行申请授信贷款，授信额度不超过人民 币壹仟万元，期限一年。公司拟为同济中维向贷款人汉口银行股份有限公司汉 阳支行申请的贷款向担保人武汉市创业融资担保有限公司提供连带责任保证 反担保，反担保的主债权本金最高限额为人民币壹仟万元，具体事宜以最终签 订的反担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
武汉同济现代医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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