公告日期：2024-04-29

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李亦武

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理编写了
《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业
收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿
元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度的工
作情况进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2023 年
年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《武汉同济现代医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和
2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业
收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿
元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业
收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿
元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况结合公司发展战……
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