公告日期：2024-05-21

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李亦武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数133,051,709 股，占公司有表决权股份总数的 84.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,077,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度的工
作情况进行了全面总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,780,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.52%；反对股数 19,271,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会 2023 年度的工
作情况进行了全面总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,780,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.52%；反对股数 19,271,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2023 年

年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《武汉同济现代医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,676,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.92%；反对股数 29,375,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,676,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.92%；反对股数 29,375,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,051,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.75%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%；
弃权股数……
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