公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-016

/证券代码：430360 证券简称：竹邦能源 主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中心二层 209 单元3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：出席会议的监事推举监事祁从刚先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吕丹因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与总结，并形成《2020 年度监

公告编号：2021-016

事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-017)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-016

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年度财务决算

报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年度财务预算

报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报

告》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-020）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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