公告日期：2021-04-30

证券代码：430360 证券简称：竹邦能源 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度
股东大会》的议案,决定于 2021 年 5 月 24 日召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日上午 10:00。

预计会期一天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430360 竹邦能源 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市道可特律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与总结，并形成《2020 年度董
事会工作报告》
（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年度主要工作进行了回顾与总结，并形成《2020 年度监
事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。
（四）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年财务实际情况，总结形成了《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年度财务预算
报告》。
（七）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-019）。
（八）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务
审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-020）。
（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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