公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-031

证券代码：430360 证券简称：ST 竹邦能 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次股东大会》的议案,决定于 2021年9 月27日召开公司 2021 年第二次股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-031

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日上午 10:00。

预计会期一天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430360 ST 竹邦能 2021 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-031

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021 年 9 月 24 日上午 9:00 至下午 14:00

（三）登记地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元
四、其他
（一）会议联系方式：公司地址：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中
心 209 室；联系电话：010-84475002-803、13146266204；；电子邮箱：
zubom_huqi@163.com；邮编：100621；联系人：王常铮。
（二）会议费用：本次股东会会期一天,出席会议的股东及代表人或代理人的食
宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日

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