公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-043

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐
上海上电电机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区兴文路 1200 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：10 天前以书面方式发出
5.会议主持人：戚惠云
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事祁新平因个人原因缺席，委托董事戚惠云代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-043

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度募集 资 金 存 放 及 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：2021-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见

上海上电电机股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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